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Antiriciclaggio e Privacy

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Procedure organizzative per l'adeguata verifica antiriciclaggio e la segnalazione di operazioni sospette per i professionisti

Il corso si propone di fare il punto sulle procedure organizzative per l'adeguata verifica e l'utilizzo della modulistica antiriciclaggio rinnovata dal CNDCEC per le modifiche normative e l'esperienza maturata dai soggetti obbligati. Il corso si propone altresì, di aumentare la sensibilità dei partecipanti verso i...
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95.00 €
IVA escl.
L'adeguata verifica dopo la nascita del registro dei titolari effettivi e le ultime novità antiriciclaggio
Nuovo

L'adeguata verifica dopo la nascita del registro dei titolari effettivi e le ultime novità antiriciclaggio

Il corso è dedicato ai dottori commercialisti, ai revisori legali ed ai centri elaborazione dati ed analizza le modalità operative (con casi pratici) attraverso cui effettuare l'adeguata verifica. L'attenzione sarà principalmente rivolta all'istituendo registro dei titolari effettivi. A riguardo dopo una serie di...
school Corso
95.00 €
IVA escl.

Corsi Antiriciclaggio e Privacy 2021

Nel corso degli anni l’innovazione tecnologica ha portato alla maggiore comprensione e protezione dei dati anche in materia di lotta al riciclaggio, con un occhio di riguardo specifico, soprattutto in merito alla verifica della clientela. 

Gli appuntamenti in Antiriciclaggio e Privacy saranno un’occasione per ottemperare all’obbligo formativo minimo per il personale degli studi professionali previsto dal “Piano di formazione antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo” e sono focalizzati sull’adeguata verifica del cliente e la formazione del fascicolo, utilizzando la modulistica fornita dal CNDCEC nelle Linee Guida 2019. I destinatari dei corsi sono principalmente i centri di elaborazione dati contabili (CED) e i collaboratori degli studi professionali, in quanto soggetti sottoposti alla normativa antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.