Antiriciclaggio: adempimenti obbligatori per i professionisti

L’incontro di aggiornamento e formazione è rivolto ai Professionisti (CNDCEC, CDL) e ai collaboratori degli studi professionali e dei Centri di elaborazione dati contabili, quali soggetti sottoposti alla normativa antiriciclaggio. L’evento consente di ottemperare all’obbligo formativo per i soggetti obbli-gati e per il personale dello studio/CED.

Il corso intende sviluppare conoscenza e capacità operative dei partecipanti verso gli elementi rilevanti per l’adeguata verifica del cliente all’atto del conferimento di un incarico professionale ai fini della corretta formazione del fascicolo cliente, nonché sulla modalità di aggiornamento, per i rapporti continuativi, nell’ambito del controllo costante. Il corso ha anche la finalità di aumentare conoscenza e sensibilità dei partecipanti verso i principali fattori di criticità e le anomalie rilevanti ai fini della valutazione del rischio cliente/prestazione e l'individuazione di eventuali opera-zioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo negli studi professionali e nei CED.

• Gli elementi essenziali ai fini di un’adeguata organizzazione interna ai fini del rispetto della normativa antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.
• Il controllo costante del cliente e della prestazione.
• La modulistica proposta nelle linee guida del CNDCEC.
• Gli indici di anomalia UIF ai fini della segnalazione di operazioni sospette (SOS).
• La valutazione delle anomalie e l’invio della SOS.
• Il Registro dei titolari effettivi.

Dott. Andrea Coloni 

Dottore Commercialista e Revisore Legale. Si occupa di formazione e consulenza ai professionisti e alle imprese in materia di antiriciclaggio e nell’adozione di procedure antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo. Componente della Commissione Antiriciclaggio presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e presso il locale Ordine di Verona. Responsabile dei controlli antiriciclaggio presso Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati, Notai, CED, Trustee.

Nella quota di partecipazione è compreso il materiale didattico propedeutico alla trattazione in formato pdf.