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Antiriciclaggio e Privacy

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Procedure organizzative antiriciclaggio e la segnalazione di operazioni sospette per i professionisti
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Procedure organizzative antiriciclaggio e la segnalazione di operazioni sospette per i professionisti

Il corso si propone di verificare le procedure organizzative dello Studio e dei Centri elaborazione dati (CED) per l’'adeguata verifica antiriciclaggio e l'utilizzo della modulistica del CNDCEC, tenendo conto delle modifiche normative e delle esperienze operative dei professionisti quali soggetti obbligati. Vengono...
school Corso
105.00 €
IVA escl.

Corsi Antiriciclaggio e Privacy 2021

Nel corso degli anni l’innovazione tecnologica ha portato alla maggiore comprensione e protezione dei dati anche in materia di lotta al riciclaggio, con un occhio di riguardo specifico, soprattutto in merito alla verifica della clientela. 

Gli appuntamenti in Antiriciclaggio e Privacy saranno un’occasione per ottemperare all’obbligo formativo minimo per il personale degli studi professionali previsto dal “Piano di formazione antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo” e sono focalizzati sull’adeguata verifica del cliente e la formazione del fascicolo, utilizzando la modulistica fornita dal CNDCEC nelle Linee Guida 2019. I destinatari dei corsi sono principalmente i centri di elaborazione dati contabili (CED) e i collaboratori degli studi professionali, in quanto soggetti sottoposti alla normativa antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.