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Percorso Adempimenti Antiriciclaggio: per incrementare l'autonomia e un approccio propositivo di dipendenti e collaboratori
Il percorso affronterà con un approccio pratico e immediatamente operativo le principali disposizioni in materia di Antiriciclaggio previste per gli Studi Professionali dal D.Lgs.231/2007.
Verrà verificata l’organizzazione dello studio e analizzato il contenuto della modulistica per l’adeguata verifica e il controllo costante del cliente ai fini del rispetto della normativa antiriciclaggio tenendo conto delle Regole Tecniche e delle istruzioni operative emanate dal CNDCEC e dal CDL.
Saranno fornite indicazioni in materia di rilevazione e comunicazione delle infrazioni nella movimentazione del contante; individuazione e segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
È previsto, infine, uno spazio per l’analisi di specifici casi ed eventuale personalizzazione degli adempimenti.
verified_user Accreditamenti
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Questo intervento formativo è presente sul nostro Catalogo Formativo Accreditato approvato da FondoProfessioni e finanziabile attraverso gli Avvisi a catalogo: https://www.fondoprofessioni.it/cataloghi-formativi-accreditati/
È possibile l’erogazione di un contributo pari all'80% dell’imponibile IVA per singola attività formativa, fino a un valore complessivo massimo di € 1.000,00 di contributi per studio/azienda.
Il finanziamento del Corso è previsto esclusivamente per la modalità "In Diretta" e non "Differita".
Contattaci a info.cefor@seac.it per maggiori informazioni.
today Date e orari
| Modalità di fruizione | Sede | Data |
| Online Diretta | Online | 9-16-23-30 ottobre 2024 |
| Online Differita | Online |
Il corso nella modalità in differita sarà visibile dopo 4-5 giorni lavorativi dalla data dell’evento in diretta (30 ottobre 2024).
Orario: 09.30 - 11.30
Durata: 8 ore
my_location Destinatari
Dipendenti e Collaboratori di Studio Professionale, Dottori Commercialisti, Consulenti del Lavoro e CED che svolgono materialmente gli adempimenti nel rispetto di tutti gli obblighi in materia di Antiriciclaggio.
In particolare il corso si propone di incrementare la sensibilità e l'autonomia dell’operatore incaricato al fine di promuovere un approccio propositivo rispetto agli adempimenti.
list Programma
9 ottobre 2024 | h 9:30-11:30
Organigramma dello studio e funzione antiriciclaggio (compiti e responsabilità del professionista, dei collaboratori e dei dipendenti):
• professionisti soci/associati;
• altri professionisti dello studio;
• collaboratori e dipendenti;
• Responsabile antiriciclaggio;
• funzione di controllo interno;
• dipendente di sostegno negli adempimenti antiriciclaggio
Incarico al dipendente che collabora negli adempimenti antiriciclaggio.
Mandato professionale conferito allo studio.
Elenco delle attività svolte dallo Studio secondo le Regole tecniche CNDCEC/CDL:
• Prestazioni a rischio inerente non significativo;
• Prestazioni a rischio inerente poco, abbastanza, molto significativo.
Spazio domande/quesiti, soluzione casi concreti e personalizzazioni.
16 ottobre 2024 | h9:30-11:30
Adeguata verifica semplificata.
Adeguata verifica rafforzata.
Adeguata verifica ordinaria.
Modalità operative con le quali vengono svolti gli adempimenti e modulistica:
• Raccolta dei dati del cliente (mod.AV.3 Istruttoria cliente)
• Elenco dei documenti e delle verifiche effettuati sul cliente/prestazione (mod.AV.2 – Check list ai fini della formazione del fascicolo)
• Dichiarazione dei dati rilevanti ai fini antiriciclaggio resa dal cliente (mod.AV.4 - Dichiarazione del cliente).
• Scheda di determinazione del rischio effettivo del cliente e della prestazione professionale richiesta (mod.AV.1 – Determinazione del rischio effettivo e della tipologia di adeguata verifica)
• La verifica del Titolare Effettivo presso il Registro.
• Astensione dalla prestazione e la valutazione della segnalazione di operazione sospetta (SOS) per l’impossibilità di completare l’adeguata verifica (mod.AV.6 - Dichiarazione di astensione)
• Attestazione dei dati per l’adeguata verifica da parte dei terzi (mod.AV.5 – Dichiarazione del professionista attestante) Spazio domande/quesiti, soluzione casi concreti e personalizzazioni
23 ottobre 2024 | h9:30-11:30
• Conservazione dei dati e dei documenti
• Caratteristiche del luogo di conservazione
• Soggetti che accedono ai dati antiriciclaggio
• Procedura di controllo costante del cliente e delle prestazioni rese (mod.AV.7 – Scheda controllo costante)
• Tempi di aggiornamento dei fascicoli dei clienti continuativi e casi straordinari di aggiornamento della valutazione del rischio
• Piano della formazione del personale dello studio
• Principale normativa e regolamenti antiriciclaggio di riferimento
• Procedura interna nel caso di una verifica antiriciclaggio
Spazio domande/quesiti, soluzione casi concreti e personalizzazioni.
30 ottobre 2024 | h9:30-11:30
• Infrazioni nel trasferimento del contante, dei titoli al portatore e degli assegni.
• Controlli periodici della contabilità e gli automatismi del software.
• Comunicazione interna allo studio delle infrazioni rilevate nell’ambito dell’attività professionale.
• Modalità di comunicazione delle infrazioni alle Autorità.
• Elementi per l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo; gli indicatori di anomalia UIF 2024.
• Comunicazione interna allo studio delle anomalie rilevanti ai fini della SOS.
• Modalità di segnalazione alla Unità di Informazione Finanziaria delle operazioni sospette.
• Attivazione dei diversi canali per la segnalazione di operazioni sospette.
Spazio domande/quesiti, soluzione casi concreti e personalizzazioni.
school Docenti
Dott. Andrea Coloni
Dottore Commercialista e Revisore Legale. Componente della Commissione Antiriciclaggio presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e presso il locale Ordine di Verona. Responsabile dei controlli antiriciclaggio presso Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati, Notai, CED, Trustee.
Materiale didattico
Materiale didattico
Sarà disponibile il materiale didattico di supporto al corso per agevolare il partecipante durante la trattazione da parte del docente
Testo Edito SEAC
Ai partecipanti al corso verrà omaggiata una copia e-book del testo edito dal Gruppo SEAC “Antiriciclaggio nello Studio Professionale”
Digital Badge
Al termine del Percorso Formativo, soltanto alla frequentazione del 100% delle lezioni, CEFOR emetterà una certificazione digitale attestante la partecipazione completa e l'acquisizione delle competenze e delle conoscenze, condivisibile sulle principali piattaforme social.
Seac Cefor Srl nasce nel 2002 come Ente di Formazione del Gruppo Seac Spa, propone formazione in ambito fiscale, contabile, finanziario, legale, contrattualistico e di gestione delle risorse umane.
Seac Cefor opera inoltre in materia di corsi obbligatori e di sicurezza aziendale garantendo un servizio di aggiornamento professionale, puntuale e di qualità.
ENTE CERTIFICATO ISO 9001:2015
ENTE ACCREDITATO "FONDO SOCIALE EUROPEO"
ENTE ACCREDITATO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
school
Corso
260.00 €
+ IVA
Il percorso affronterà con un approccio pratico e immediatamente operativo le principali disposizioni in materia di Antiriciclaggio previste per gli Studi Professionali dal D.Lgs.231/2007.
Verrà verificata l’organizzazione dello studio e analizzato il contenuto della modulistica per l’adeguata verifica e il controllo costante del cliente ai fini del rispetto della normativa antiriciclaggio tenendo conto delle Regole Tecniche e delle istruzioni operative emanate dal CNDCEC e dal CDL.
Saranno fornite indicazioni in materia di rilevazione e comunicazione delle infrazioni nella movimentazione del contante; individuazione e segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
È previsto, infine, uno spazio per l’analisi di specifici casi ed eventuale personalizzazione degli adempimenti.
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Questo intervento formativo è presente sul nostro Catalogo Formativo Accreditato approvato da FondoProfessioni e finanziabile attraverso gli Avvisi a catalogo: https://www.fondoprofessioni.it/cataloghi-formativi-accreditati/
È possibile l’erogazione di un contributo pari all'80% dell’imponibile IVA per singola attività formativa, fino a un valore complessivo massimo di € 1.000,00 di contributi per studio/azienda.
Il finanziamento del Corso è previsto esclusivamente per la modalità "In Diretta" e non "Differita".
Contattaci a info.cefor@seac.it per maggiori informazioni.
today Date e orari
| Modalità di fruizione | Sede | Data |
| Online Diretta | Online | 9-16-23-30 ottobre 2024 |
| Online Differita | Online |
Il corso nella modalità in differita sarà visibile dopo 4-5 giorni lavorativi dalla data dell’evento in diretta (30 ottobre 2024).
Orario: 09.30 - 11.30
Durata: 8 ore