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Antiriciclaggio e Privacy

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Procedure organizzative per l'adeguata verifica antiriciclaggio e la segnalazione di operazioni sospette per i professionisti
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Procedure organizzative per l'adeguata verifica antiriciclaggio e la segnalazione di operazioni sospette per i professionisti

Il corso si propone di fare il punto sulle procedure organizzative per l'adeguata verifica e l'utilizzo della modulistica antiriciclaggio rinnovata dal CNDCEC per le modifiche normative e l'esperienza maturata dai soggetti obbligati. Il corso si propone altresì, di aumentare la sensibilità dei partecipanti verso i...
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95.00 €
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Ruoli e responsabilità nel GDPR negli studi professionali
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Ruoli e responsabilità nel GDPR negli studi professionali

Il corso esaminerà i principi base del GDPR, la definizione dei ruoli negli studi professionali e gli adempimenti connessi. Cenni sugli aspetti sanzionatori. today Date e orari Modalità di fruizione Sede Data Online Diretta Online 26 novembre 3-10 dicembre 2021...
school Corso
198.00 €
IVA escl.

Corsi Antiriciclaggio e Privacy 2021

Nel corso degli anni l’innovazione tecnologica ha portato alla maggiore comprensione e protezione dei dati anche in materia di lotta al riciclaggio, con un occhio di riguardo specifico, soprattutto in merito alla verifica della clientela. 

Gli appuntamenti in Antiriciclaggio e Privacy saranno un’occasione per ottemperare all’obbligo formativo minimo per il personale degli studi professionali previsto dal “Piano di formazione antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo” e sono focalizzati sull’adeguata verifica del cliente e la formazione del fascicolo, utilizzando la modulistica fornita dal CNDCEC nelle Linee Guida 2019. I destinatari dei corsi sono principalmente i centri di elaborazione dati contabili (CED) e i collaboratori degli studi professionali, in quanto soggetti sottoposti alla normativa antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.