Corsi Antiriciclaggio e Privacy 2024

Nel corso degli anni l’innovazione tecnologica ha portato alla maggiore comprensione e protezione dei dati anche in materia di lotta al riciclaggio, con un occhio di riguardo specifico, soprattutto in merito alla verifica della clientela. 

Gli appuntamenti in Antiriciclaggio e Privacy saranno un’occasione per ottemperare all’obbligo formativo minimo per il personale degli studi professionali previsto dal “Piano di formazione antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo” e sono focalizzati sull’adeguata verifica del cliente e la formazione del fascicolo, utilizzando la modulistica fornita dal CNDCEC nelle Linee Guida 2019. I destinatari dei corsi sono principalmente i centri di elaborazione dati contabili (CED) e i collaboratori degli studi professionali, in quanto soggetti sottoposti alla normativa antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.