Il Registro Dei Titolari Effettivi E Gli Invii Telematici Entro L'11 Dicembre
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Scheda tecnica

Il registro dei titolari effettivi e gli invii telematici entro l'11 dicembre

Il seminario è finalizzato alla individuazione del titolare effettivo nelle varie realtà societarie, negli enti personificati e nei trust, alla luce delle più recenti posizioni del CNDCEC e di Unioncamere, ma tenendo in debita considerazione anche le posizioni di Assonime e del Notariato.
Si evidenzierà poi il funzionamento del registro dei titolari effettivi sia nella prima fase di popolamento, da assolvere entro l’11 dicembre 2023, che successivamente per gli adempimenti a regime.
Si andrà poi ad evidenziare come si dovranno eseguire le comunicazioni telematiche al registro dei titolari effettivi utilizzando il sistema ComUnica con alcune esemplificazioni pratiche.

Durante l'incontro saranno illustrate anche le recenti FAQ elaborate dal MEF, dalla Banca d'Italia e dalla UIF.

today Date e orari

Modalità di fruizione Sede Data
Registrazione in Differita Online registrata il:
24 novembre 2023

Il corso nella modalità in differita sarà visibile dopo 4-5 giorni lavorativi dalla data dell’evento in diretta (24 novembre 2023).

Orario: 09.30-12.30

Durata: 3 ore

list Programma

Il titolare effettivo
- La definizione di titolare effettivo secondo il GAFI e secondo l’ordinamento nazionale
- Il titolare effettivo ed i criteri per la sua individuazione
- Il Titolare effettivo nelle realtà concrete (esempi pratici)
a) l’individuazione nelle società
b) l’individuazione nei gruppi
c) d’individuazione nelle persone giuridiche e nei trust
- Casi particolari: usufrutto, pegno e sequestri

Il registro dei Titolari effettivi
- Le sezioni del Registro: sezione autonoma e sezione speciale
- I trust e gli istituti affini
- La comunicazione delle difformità delle informazioni
- I costi e le sanzioni per omesse comunicazioni

L’utilizzo di “ComUnica”
- L’accredito dei professionisti
- L’invio dei dati del titolare effettivo attraverso ComUnica nella fase di popolamento
- I codici dei requisiti del TE
- Esempi pratici di comunicazioni per srl e spa

school Docenti

Dott. Luciano De Angelis

Dottore commercialista, revisore legale, esperto di "Italia Oggi" in materia di antiriciclaggio, Presidente della commissione CNDCEC: "Operatività de registro dei titolari effettivi ed adempimenti conseguenziali".

Materiale didattico

Nella quota di partecipazione è compreso il materiale didattico di supporto alla trattazione in formato pdf.

Seac Cefor Srl nasce nel 2002 come Ente di Formazione del Gruppo Seac Spa, propone formazione in ambito fiscale, contabile, finanziario, legale, contrattualistico e di gestione delle risorse umane.

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Modalità Fruizione
Sede
Qta

Ricordiamo che acquistando un corso in modalità diretta, si ha diritto anche alla modalità in differita.