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Antiriciclaggio: adempimenti obbligatori per i professionisti
Il corso ha ad oggetto la verifica delle procedure organizzative ai fini del rispetto della normativa antiriciclaggio dello Studio professionale e dei Centri di elaborazione dati contabili (CED). In particolare, sono esaminati gli adempimenti per svolgere l’adeguata verifica antiriciclaggio mediante l'utilizzo della modulistica del CNDCEC/CDL, tenendo conto delle esperienze operative dei professionisti quali soggetti obbligati. Sono, altresì, illustrate le novità rilevanti della normativa e regolamentari (Regole tecniche), delle Linee Guida) e degli indicatori di anomalia UIF ai fini antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo per professionisti. Si procede poi con la verifica dei presupposti della segnalazione di operazioni sospette (SOS) e l’individuazione del Titolare Effettivo. Infine, è previsto uno spazio per quesiti e l'analisi di specifici casi.
today Date e orari
| Modalità di fruizione | Sede | Data |
| Webinar in Diretta | Online | 25 settembre 2025 |
| Registrazione in Differita | Online |
Il corso nella modalità in differita sarà visibile dopo 4-5 giorni lavorativi dalla data dell’evento in diretta (25 settembre 2025).
Orario: 09.30-12.30
Durata: 3 ore
my_location Destinatari
L’incontro di aggiornamento e formazione è rivolto ai Professionisti (CNDCEC, CNOCDL, Centri elaborazione dati - CED) e ai collaboratori/dipendenti degli studi professionali e dei CED, quali soggetti sottoposti alla normativa antiriciclaggio. L’evento consente di ottemperare all’obbligo formativo per i soggetti obbligati e per il personale dello studio/CED.
assignment_turned_in Obiettivi e Metodologia
Il corso intende sviluppare conoscenza e capacità operative dei partecipanti verso gli elementi rilevanti per l’adeguata verifica del cliente all’atto del conferimento di un incarico professionale ai fini della corretta formazione del fascicolo cliente, nonché sulla modalità di aggiornamento, per i rapporti continuativi, nell’ambito del controllo costante. Il corso ha anche la finalità di aumentare conoscenza e sensibilità dei partecipanti verso i principali fattori di criticità e le anomalie rilevanti ai fini della valutazione del rischio cliente/prestazione e l'individuazione di eventuali operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo negli studi professionali e nei CED.
list Programma
- Gli elementi per un’adeguata organizzazione interna ai fini del rispetto della normativa antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- il controllo costante del cliente e della prestazione;
- gli elementi contenuti nella modulistica proposta dalle linee guida del CNDCEC e del CNOCDL;
- gli indici di anomalia UIF ai fini della segnalazione di operazioni sospette (SOS);
- la valutazione delle anomalie e l’invio della SOS;
- l’individuazione dei titolari effettivi e il Registro.
school Docenti
Dott. Andrea Coloni
Dottore Commercialista e Revisore Legale. Si occupa di formazione e consulenza ai professionisti e alle imprese in materia di antiriciclaggio e nell’adozione di procedure antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo. Componente della Commissione Antiriciclaggio presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e presso il locale Ordine di Verona. Responsabile dei controlli antiriciclaggio presso Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati, Notai, CED, Trustee.
Materiale didattico
Nella quota di partecipazione è compreso il materiale didattico di supporto alla trattazione in formato pdf.
Seac Cefor Srl nasce nel 2002 come Ente di Formazione del Gruppo Seac Spa, propone formazione in ambito fiscale, contabile, finanziario, legale, contrattualistico e di gestione delle risorse umane.
Seac Cefor opera inoltre in materia di corsi obbligatori e di sicurezza aziendale garantendo un servizio di aggiornamento professionale, puntuale e di qualità.
ENTE CERTIFICATO ISO 9001:2015
ENTE ACCREDITATO "FONDO SOCIALE EUROPEO"
ENTE ACCREDITATO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
school
Corso
105.00 €
+ IVA
Il corso ha ad oggetto la verifica delle procedure organizzative ai fini del rispetto della normativa antiriciclaggio dello Studio professionale e dei Centri di elaborazione dati contabili (CED). In particolare, sono esaminati gli adempimenti per svolgere l’adeguata verifica antiriciclaggio mediante l'utilizzo della modulistica del CNDCEC/CDL, tenendo conto delle esperienze operative dei professionisti quali soggetti obbligati. Sono, altresì, illustrate le novità rilevanti della normativa e regolamentari (Regole tecniche), delle Linee Guida) e degli indicatori di anomalia UIF ai fini antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo per professionisti. Si procede poi con la verifica dei presupposti della segnalazione di operazioni sospette (SOS) e l’individuazione del Titolare Effettivo. Infine, è previsto uno spazio per quesiti e l'analisi di specifici casi.
today Date e orari
| Modalità di fruizione | Sede | Data |
| Webinar in Diretta | Online | 25 settembre 2025 |
| Registrazione in Differita | Online |
Il corso nella modalità in differita sarà visibile dopo 4-5 giorni lavorativi dalla data dell’evento in diretta (25 settembre 2025).
Orario: 09.30-12.30
Durata: 3 ore
my_location Destinatari
L’incontro di aggiornamento e formazione è rivolto ai Professionisti (CNDCEC, CNOCDL, Centri elaborazione dati - CED) e ai collaboratori/dipendenti degli studi professionali e dei CED, quali soggetti sottoposti alla normativa antiriciclaggio. L’evento consente di ottemperare all’obbligo formativo per i soggetti obbligati e per il personale dello studio/CED.
assignment_turned_in Obiettivi e Metodologia
Il corso intende sviluppare conoscenza e capacità operative dei partecipanti verso gli elementi rilevanti per l’adeguata verifica del cliente all’atto del conferimento di un incarico professionale ai fini della corretta formazione del fascicolo cliente, nonché sulla modalità di aggiornamento, per i rapporti continuativi, nell’ambito del controllo costante. Il corso ha anche la finalità di aumentare conoscenza e sensibilità dei partecipanti verso i principali fattori di criticità e le anomalie rilevanti ai fini della valutazione del rischio cliente/prestazione e l'individuazione di eventuali operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo negli studi professionali e nei CED.
list Programma
- Gli elementi per un’adeguata organizzazione interna ai fini del rispetto della normativa antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- il controllo costante del cliente e della prestazione;
- gli elementi contenuti nella modulistica proposta dalle linee guida del CNDCEC e del CNOCDL;
- gli indici di anomalia UIF ai fini della segnalazione di operazioni sospette (SOS);
- la valutazione delle anomalie e l’invio della SOS;
- l’individuazione dei titolari effettivi e il Registro.
school Docenti
Dott. Andrea Coloni
Dottore Commercialista e Revisore Legale. Si occupa di formazione e consulenza ai professionisti e alle imprese in materia di antiriciclaggio e nell’adozione di procedure antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo. Componente della Commissione Antiriciclaggio presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e presso il locale Ordine di Verona. Responsabile dei controlli antiriciclaggio presso Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati, Notai, CED, Trustee.
Materiale didattico
Nella quota di partecipazione è compreso il materiale didattico di supporto alla trattazione in formato pdf.