Il registro dei titolari effettivi e gli invii telematici entro l'11 dicembre
Il seminario è finalizzato alla individuazione del titolare effettivo nelle varie realtà societarie, negli enti personificati e nei trust, alla luce delle più recenti posizioni del CNDCEC e di Unioncamere, ma tenendo in debita considerazione anche le posizioni di Assonime e del Notariato.
Si evidenzierà poi il funzionamento del registro dei titolari effettivi sia nella prima fase di popolamento, da assolvere entro l’11 dicembre 2023, che successivamente per gli adempimenti a regime.
Si andrà poi ad evidenziare come si dovranno eseguire le comunicazioni telematiche al registro dei titolari effettivi utilizzando il sistema ComUnica con alcune esemplificazioni pratiche.
Durante l'incontro saranno illustrate anche le recenti FAQ elaborate dal MEF, dalla Banca d'Italia e dalla UIF.
today Date e orari
| Modalità di fruizione | Sede | Data |
| Registrazione in Differita | Online | registrata il: 24 novembre 2023 |
Il corso nella modalità in differita sarà visibile dopo 4-5 giorni lavorativi dalla data dell’evento in diretta (24 novembre 2023).
Orario: 09.30-12.30
Durata: 3 ore
list Programma
Il titolare effettivo
- La definizione di titolare effettivo secondo il GAFI e secondo l’ordinamento nazionale
- Il titolare effettivo ed i criteri per la sua individuazione
- Il Titolare effettivo nelle realtà concrete (esempi pratici)
a) l’individuazione nelle società
b) l’individuazione nei gruppi
c) d’individuazione nelle persone giuridiche e nei trust
- Casi particolari: usufrutto, pegno e sequestri
Il registro dei Titolari effettivi
- Le sezioni del Registro: sezione autonoma e sezione speciale
- I trust e gli istituti affini
- La comunicazione delle difformità delle informazioni
- I costi e le sanzioni per omesse comunicazioni
L’utilizzo di “ComUnica”
- L’accredito dei professionisti
- L’invio dei dati del titolare effettivo attraverso ComUnica nella fase di popolamento
- I codici dei requisiti del TE
- Esempi pratici di comunicazioni per srl e spa
school Docenti
Dott. Luciano De Angelis
Dottore commercialista, revisore legale, esperto di "Italia Oggi" in materia di antiriciclaggio, Presidente della commissione CNDCEC: "Operatività de registro dei titolari effettivi ed adempimenti conseguenziali".
Materiale didattico
Nella quota di partecipazione è compreso il materiale didattico di supporto alla trattazione in formato pdf.
SEAC CeFor è l’Ente di Formazione del Gruppo SEAC. Nasce nel 2002 e nel tempo è diventato un punto di riferimento importante per la formazione specializzata di professionisti e aziende.
CeFor è accreditato con i principali Ordini Professionali per la formazione obbligatoria continua e con i più rappresentativi Fondi Paritetici Interprofessionali per l’erogazione di corsi finanziati.
Ha conseguito, inoltre, la Certificazione ISO 9001:2015.
school
Corso
115.00 €
+ IVA
Il seminario è finalizzato alla individuazione del titolare effettivo nelle varie realtà societarie, negli enti personificati e nei trust, alla luce delle più recenti posizioni del CNDCEC e di Unioncamere, ma tenendo in debita considerazione anche le posizioni di Assonime e del Notariato.
Si evidenzierà poi il funzionamento del registro dei titolari effettivi sia nella prima fase di popolamento, da assolvere entro l’11 dicembre 2023, che successivamente per gli adempimenti a regime.
Si andrà poi ad evidenziare come si dovranno eseguire le comunicazioni telematiche al registro dei titolari effettivi utilizzando il sistema ComUnica con alcune esemplificazioni pratiche.
Durante l'incontro saranno illustrate anche le recenti FAQ elaborate dal MEF, dalla Banca d'Italia e dalla UIF.
today Date e orari
| Modalità di fruizione | Sede | Data |
| Registrazione in Differita | Online | registrata il: 24 novembre 2023 |
Il corso nella modalità in differita sarà visibile dopo 4-5 giorni lavorativi dalla data dell’evento in diretta (24 novembre 2023).
Orario: 09.30-12.30
Durata: 3 ore