Le Nuove Regole Antiriciclaggio
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Scheda tecnica
Autore:
Bianchi Pasquale, Carbone Michele, Vallefuoco Valerio
Anno:
2023
Editore:
Ipsoa
ISBN:
9788821781544
Modello:
06FV632
Numero Pagine:
1088
Aggiornato a:
Novembre 2023
Collana
Ipsoa Guide Operative

LE NUOVE REGOLE ANTIRICICLAGGIO

descriptionCartaceo

LE NUOVE REGOLE ANTIRICICLAGGIO analizza gli obblighi antiriciclaggio che i professionisti obbligati devono porre in essere.

Uno strumento al servizio di tutti i soggetti chiamati ad affrontare i rilevanti cambiamenti che comportano la rivisitazione ed il perfezionamento dei propri assetti organizzativi nonché della loro policy in materia, unitamente alla necessità di provvedere alla formazione permanente del personale coinvolto.

Il volume è dedicato a tutti i professionisti obbligati: intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, professionisti, operatori non finanziari e prestatori di servizi di gioco.

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