Nuovo
Antiriciclaggio: adempimenti obbligatori per i professionisti/CED
In fase di accreditamento ODCEC
Il corso si concentra sulla verifica delle procedure organizzative ai fini del rispetto della normativa antiriciclaggio dello Studio professionale e dei Centri di elaborazione dati contabili (CED). In particolare, sono esaminati gli adempimenti per svolgere l’adeguata verifica antiriciclaggio mediante l'utilizzo della modulistica del CNDCEC/CNOCDL, tenendo conto delle esperienze operative dei professionisti quali soggetti obbligati. Inoltre, vengono illustrate le novità rilevanti della normativa e regolamentari (Regole tecniche), delle Linee Guida e degli indicatori di anomalia UIF ai fini antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo per professionisti. Infine, oltre alla verifica dei presupposti della segnalazione di operazioni sospette (SOS) e l’individuazione del Titolare Effettivo, è previsto anche uno spazio per quesiti e l'analisi di specifici casi.
verified_user Accreditamenti
Per la sola formazione in Diretta l'evento è in fase di accreditamento al CNDCEC.
La frequentazione del corso IN DIRETTA consente ai partecipanti la maturazione di 1 CFP a fronte di ogni ora di partecipazione, fino a un massimo di 3 CFP.
today Date e orari
| Modalità di fruizione | Sede | Data |
| Webinar in Diretta | Online | 24 settembre 2026 |
| Registrazione in Differita | Online |
Il corso nella modalità in differita sarà visibile dopo 4-5 giorni lavorativi dalla data dell’evento in diretta (24 settembre 2026).
Orario: 09.30-12.30
Durata: 3 ore
my_location Destinatari
I destinatari del corso sono Professionisti (CNDCEC, CNOCDL, Centri elaborazione dati - CED) e collaboratori/dipendenti degli studi professionali e dei CED, quali soggetti sottoposti alla normativa antiriciclaggio.
assignment_turned_in Obiettivi e Metodologia
L'obiettivo dell'incontro è lo sviluppo della conoscenza e delle capacità operative dei partecipanti verso gli elementi rilevanti per l’adeguata verifica del cliente all’atto del conferimento di un incarico professionale ai fini della corretta formazione del fascicolo cliente, nonché sulla modalità di aggiornamento, per i rapporti continuativi, nell’ambito del controllo costante. Il corso ha anche la finalità di aumentare conoscenza e sensibilità dei partecipanti verso i principali fattori di criticità e le anomalie rilevanti ai fini della valutazione del rischio cliente/prestazione e l'individuazione di eventuali operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo negli studi professionali e nei CED.
list Programma
- L’autovalutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo per il professionista/CED;
- gli elementi per un’adeguata organizzazione interna ai fini del rispetto della normativa antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- il controllo costante del cliente e della prestazione;
- gli elementi contenuti nella nuova modulistica 2026 proposta dal CNDCEC e del CNOCDL;
- gli indici di anomalia UIF ai fini della segnalazione di operazioni sospette (SOS);
- la valutazione delle anomalie e l’invio della SOS;
- l’individuazione dei titolari effettivi e il Registro;
- le segnalazioni di operazioni sospette di altri soggetti obbligati (banche, notai, pubblica amministrazione) e le conseguenze sui clienti e negli studi professionali.
school Docenti
Dott. Andrea Coloni
Dottore Commercialista e Revisore Legale. Si occupa di formazione e consulenza ai professionisti e alle imprese in materia di antiriciclaggio e nell’adozione di procedure antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo. Componente della Commissione Antiriciclaggio presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e presso il locale Ordine di Modena. Responsabile dei controlli antiriciclaggio presso Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati, Notai, CED, Trustee e Fiduciarie.
Materiale didattico
Nella quota di partecipazione è compreso il materiale didattico di supporto alla trattazione in formato pdf.
SEAC CeFor è l’Ente di Formazione del Gruppo SEAC. Nasce nel 2002 e nel tempo è diventato un punto di riferimento importante per la formazione specializzata di professionisti e aziende.
CeFor è accreditato con i principali Ordini Professionali per la formazione obbligatoria continua e con i più rappresentativi Fondi Paritetici Interprofessionali per l’erogazione di corsi finanziati.
Ha conseguito, inoltre, la Certificazione ISO 9001:2015.
school
Corso
105.00 €
+ IVA
Il corso si concentra sulla verifica delle procedure organizzative ai fini del rispetto della normativa antiriciclaggio dello Studio professionale e dei Centri di elaborazione dati contabili (CED). In particolare, sono esaminati gli adempimenti per svolgere l’adeguata verifica antiriciclaggio mediante l'utilizzo della modulistica del CNDCEC/CNOCDL, tenendo conto delle esperienze operative dei professionisti quali soggetti obbligati. Inoltre, vengono illustrate le novità rilevanti della normativa e regolamentari (Regole tecniche), delle Linee Guida e degli indicatori di anomalia UIF ai fini antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo per professionisti. Infine, oltre alla verifica dei presupposti della segnalazione di operazioni sospette (SOS) e l’individuazione del Titolare Effettivo, è previsto anche uno spazio per quesiti e l'analisi di specifici casi.
verified_user Accreditamenti
Per la sola formazione in Diretta l'evento è in fase di accreditamento al CNDCEC.
La frequentazione del corso IN DIRETTA consente ai partecipanti la maturazione di 1 CFP a fronte di ogni ora di partecipazione, fino a un massimo di 3 CFP.
today Date e orari
| Modalità di fruizione | Sede | Data |
| Webinar in Diretta | Online | 24 settembre 2026 |
| Registrazione in Differita | Online |
Il corso nella modalità in differita sarà visibile dopo 4-5 giorni lavorativi dalla data dell’evento in diretta (24 settembre 2026).
Orario: 09.30-12.30
Durata: 3 ore
my_location Destinatari
I destinatari del corso sono Professionisti (CNDCEC, CNOCDL, Centri elaborazione dati - CED) e collaboratori/dipendenti degli studi professionali e dei CED, quali soggetti sottoposti alla normativa antiriciclaggio.
assignment_turned_in Obiettivi e Metodologia
L'obiettivo dell'incontro è lo sviluppo della conoscenza e delle capacità operative dei partecipanti verso gli elementi rilevanti per l’adeguata verifica del cliente all’atto del conferimento di un incarico professionale ai fini della corretta formazione del fascicolo cliente, nonché sulla modalità di aggiornamento, per i rapporti continuativi, nell’ambito del controllo costante. Il corso ha anche la finalità di aumentare conoscenza e sensibilità dei partecipanti verso i principali fattori di criticità e le anomalie rilevanti ai fini della valutazione del rischio cliente/prestazione e l'individuazione di eventuali operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo negli studi professionali e nei CED.
list Programma
- L’autovalutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo per il professionista/CED;
- gli elementi per un’adeguata organizzazione interna ai fini del rispetto della normativa antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- il controllo costante del cliente e della prestazione;
- gli elementi contenuti nella nuova modulistica 2026 proposta dal CNDCEC e del CNOCDL;
- gli indici di anomalia UIF ai fini della segnalazione di operazioni sospette (SOS);
- la valutazione delle anomalie e l’invio della SOS;
- l’individuazione dei titolari effettivi e il Registro;
- le segnalazioni di operazioni sospette di altri soggetti obbligati (banche, notai, pubblica amministrazione) e le conseguenze sui clienti e negli studi professionali.
school Docenti
Dott. Andrea Coloni
Dottore Commercialista e Revisore Legale. Si occupa di formazione e consulenza ai professionisti e alle imprese in materia di antiriciclaggio e nell’adozione di procedure antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo. Componente della Commissione Antiriciclaggio presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e presso il locale Ordine di Modena. Responsabile dei controlli antiriciclaggio presso Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati, Notai, CED, Trustee e Fiduciarie.
Materiale didattico
Nella quota di partecipazione è compreso il materiale didattico di supporto alla trattazione in formato pdf.