Procedure Organizzative Antiriciclaggio E La Segnalazione Di Operazioni Sospette Per I Professionisti
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Scheda tecnica

Procedure organizzative antiriciclaggio e la segnalazione di operazioni sospette per i professionisti

Accreditato ODCEC

Il corso si propone di verificare le procedure organizzative dello Studio e dei Centri elaborazione dati (CED) per l’'adeguata verifica antiriciclaggio e l'utilizzo della modulistica del CNDCEC, tenendo conto delle modifiche normative e delle esperienze operative dei professionisti quali soggetti obbligati. Vengono affrontati alcuni elementi rilevanti ai fini dell'autovalutazione dello Studio/CED rispetto agli obblighi antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo. Viene previsto uno spazio per quesiti e l'analisi di specifici casi. Il contenuto del corso tiene conto del programma di formazione annuale obbligatorio ai fini della normativa antiriciclaggio elaborato dal CNDCEC predisposto per la vigilanza del rispetto della normativa sugli iscritti all’'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

verified_user Accreditamenti

Per la sola formazione in Diretta l'evento è accreditato presso il CNDCEC.

La frequentazione del corso IN DIRETTA consente ai partecipanti la maturazione di 1 CFP a fronte di ogni ora di partecipazione, fino a un massimo di 3 CFP.

today Date e orari

Modalità di fruizione Sede Data
Online Diretta Online 30 settembre 2022
Online Differita Online

Il corso nella modalità in differita sarà visibile dopo 4-5 giorni lavorativi dalla data dell’evento in diretta (30 settembre 2022).

Orario: 09.30-12.30

Durata: 3 ore

my_location Destinatari

Gli argomenti sono svolti con particolare riferimento ai professionisti, ai collaboratori degli studi professionali e ai Centri elaborazione dati, quali soggetti obbligati agli adempimenti in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo nonché quali destinatari del piano di formazione obbligatoria annuale stabilito dal CNDCEC in materia di antiriciclaggio.

assignment_turned_in Obiettivi e Metodologia

Il corso intende sviluppare conoscenza e capacità operative concrete dei partecipanti verso gli elementi rilevanti per l’'adeguata verifica del cliente all’'atto del conferimento di un incarico professionale ai fini della corretta formazione del fascicolo cliente, nonché sulle modalità di aggiornamento per i rapporti continuativi. Il corso ha anche la finalità di aumentare conoscenza e sensibilità dei partecipanti verso i principali fattori di criticità e le anomalie rilevanti ai fini della valutazione del rischio cliente/prestazione e l'individuazione di eventuali operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo negli studi professionali e nei CED.

list Programma

I diversi aspetti dell'adeguata verifica antiriciclaggio, della rilevazione delle infrazioni nella movimentazione di contanti e della segnalazione di operazioni sospette, verranno affrontati anche attraverso l’'analisi e l'utilizzo della modulistica CNDCEC, con applicazioni pratiche.

  • Istruttoria/fascicolo cliente e check list per l’'adeguata verifica
  • Dichiarazione antiriciclaggio del cliente
  • Determinazione del rischio effettivo cliente/prestazione
  • Controllo costante nel tempo del cliente/prestazione
  • Conservazione dei dati e delle informazioni
  • Obblighi di astensione dalla prestazione del professionista.
  • Indicatori di anomalia e la segnalazione di operazioni sospette
  • Autovalutazione dello studio professionale ai fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
  • Spazio quesiti e analisi di specifici casi.

school Docenti

Dott. Andrea Coloni

Dottore commercialista e Revisore legale. Si occupa di formazione e consulenza ai professionisti e alle imprese in materia di antiriciclaggio e nell’'adozione di manuali interni e procedure antiriciclaggio/finanziamento del terrorismo. Componente delle Commissioni antiriciclaggio presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e presso l’'Ordine di Verona. Socio dell’'Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio.

Materiale didattico

Nella quota di partecipazione è compreso il materiale didattico propedeutico alla trattazione in formato pdf.

Seac Cefor Srl nasce nel 2002 come Ente di Formazione del Gruppo Seac Spa, propone formazione in ambito fiscale, contabile, finanziario, legale, contrattualistico e di gestione delle risorse umane.

Seac Cefor opera inoltre in materia di corsi obbligatori e di sicurezza aziendale garantendo un servizio di aggiornamento professionale, puntuale e di qualità.

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school Corso
95.00 €
+ IVA a partecipante
Modalità Fruizione
Sede
Data
Qta

Ricordiamo che acquistando un corso in modalità diretta, si ha diritto anche alla modalità in differita.