Antiriciclaggio: Adempimenti Obbligatori Per I Professionisti
Scheda tecnica

Antiriciclaggio: adempimenti obbligatori per i professionisti

Accreditato ODCEC

Il corso prevede la verifica delle procedure organizzative ai fini del rispetto della normativa antiriciclaggio dello Studio professionale e dei Centri di elaborazione dati contabili (CED). In particolare vengono esaminati gli adempimenti per svolgere l’adeguata verifica antiriciclaggio mediante l'utilizzo della modulistica del CNDCEC/CDL, tenendo conto delle modifiche normative, regolamentari (Regole tecniche e Linee Guida) e delle esperienze operative dei professionisti quali soggetti obbligati. Vengono quindi esaminati i nuovi indicatori di anomalia UIF ai fini antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo per professionisti e altri soggetti obbligati, ai fini della segnalazione di operazioni sospette (SOS). Si procede poi con la verifica della prima applicazione del Registro dei Titolari Effettivi. Viene previsto uno spazio per quesiti e l'analisi di specifici casi.

verified_user Accreditamenti

Per la sola formazione in Diretta l'evento è accreditato presso il CNDCEC.

La frequentazione del corso IN DIRETTA consente ai partecipanti la maturazione di 1 CFP a fronte di ogni ora di partecipazione, fino a un massimo di 3 CFP.

today Date e orari

Modalità di fruizione Sede Data
Online Diretta Online 26 settembre 2024
Online Differita Online

Il corso nella modalità in differita sarà visibile dopo 4-5 giorni lavorativi dalla data dell’evento in diretta (26 settembre 2024).

Orario: 09.30 - 12.30 

Durata: 3 ore

my_location Destinatari

L’incontro di aggiornamento e formazione è rivolto ai Professionisti (CNDCEC, CDL) e ai collaboratori degli studi professionali e dei Centri di elaborazione dati contabili, quali soggetti sottoposti alla normativa antiriciclaggio. L’evento consente di ottemperare all’obbligo formativo per i soggetti obbli-gati e per il personale dello studio/CED.

assignment_turned_in Obiettivi e Metodologia

Il corso intende sviluppare conoscenza e capacità operative dei partecipanti verso gli elementi rilevanti per l’adeguata verifica del cliente all’atto del conferimento di un incarico professionale ai fini della corretta formazione del fascicolo cliente, nonché sulla modalità di aggiornamento, per i rapporti continuativi, nell’ambito del controllo costante. Il corso ha anche la finalità di aumentare conoscenza e sensibilità dei partecipanti verso i principali fattori di criticità e le anomalie rilevanti ai fini della valutazione del rischio cliente/prestazione e l'individuazione di eventuali opera-zioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo negli studi professionali e nei CED.

list Programma

  • Gli elementi essenziali ai fini di un’adeguata organizzazione interna ai fini del rispetto della normativa antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.
  • Il controllo costante del cliente e della prestazione.
  • La modulistica proposta nelle linee guida del CNDCEC.
  • Gli indici di anomalia UIF ai fini della segnalazione di operazioni sospette (SOS).
  • La valutazione delle anomalie e l’invio della SOS.
  • Il Registro dei titolari effettivi.

school Docenti

Dott. Andrea Coloni 

Dottore Commercialista e Revisore Legale. Si occupa di formazione e consulenza ai professionisti e alle imprese in materia di antiriciclaggio e nell’adozione di procedure antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo. Componente della Commissione Antiriciclaggio presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e presso il locale Ordine di Verona. Responsabile dei controlli antiriciclaggio presso Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati, Notai, CED, Trustee.

Materiale didattico

Nella quota di partecipazione è compreso il materiale didattico propedeutico alla trattazione in formato pdf.

Seac Cefor Srl nasce nel 2002 come Ente di Formazione del Gruppo Seac Spa, propone formazione in ambito fiscale, contabile, finanziario, legale, contrattualistico e di gestione delle risorse umane.

Seac Cefor opera inoltre in materia di corsi obbligatori e di sicurezza aziendale garantendo un servizio di aggiornamento professionale, puntuale e di qualità.

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Modalità Fruizione
Sede
Data
Qta

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