Il Titolare Effettivo Ed Il Nuovo Registro: La Sua Individuazione E Le Comunicazioni Obbligatorie
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Scheda tecnica

Il titolare effettivo ed il nuovo registro: la sua individuazione e le comunicazioni obbligatorie

Accreditato ODCEC

Come deve essere individuato il titolare effettivo nei vari contesti societari? E nelle società appartenenti ad un gruppo? E negli enti del libro primo del codice civile? Come si individua il T.E nei trust? Quali le differenze fra società di persone e di capitali? Cosa succede se lo stesso (o gli stessi) risultano persone politicamente esposte? Come si procede alla comunicazione al registro del titolare effettivo? Entro quali tempistiche? Chi deve provvedervi? Cosa prevede il decreto ministeriale n. 55 del 25 maggio scorso? Quali i rischi di chi non effettua la comunicazione? Quale il ruolo degli amministratori, dei sindaci e dei professionisti? Chi potrà accedere al Registro? Come si pone il titolare effettivo nell’ambito dell’adeguata verifica? Quali scenari si prospettano in Europa? Come avviene nella pratica operativa la ricerca del titolare effettivo nell’ambito di una procedura di adeguata verifica (nel caso di specie di un revisore). A questi ed altri quesiti si proverà a dare risposta fornendo una serie di esemplificazioni pratiche e operative nell’ambito del seminario.

verified_user Accreditamenti

Per la sola formazione in Diretta l'evento è accreditato presso il CNDCEC.

La frequentazione del corso IN DIRETTA consente ai partecipanti la maturazione di 1 CFP a fronte di ogni ora di partecipazione, fino a un massimo di 3 CFP.

today Date e orari

Modalità di fruizione Sede Data
Online Diretta Online 23 settembre 2022
Online Differita Online

Il corso nella modalità in differita sarà visibile dopo 4-5 giorni lavorativi dalla data dell’evento in diretta (23 settembre 2022).

Orario: 15.00-18.00

Durata: 3 ore

list Programma

Le fasi propedeutiche alla adeguata verifica

  • Analisi del rischio (con esempio operativo)
  • Identificazione del cliente

Il titolare effettivo

  • I presupposti della titolarità effettiva, in società, enti e trust
  • I criteri per l’individuazione del Titolare effettivo
  • Individuazione del titolare effettivo in diverse situazioni (esempi pratici)
  • Le società tenute alle comunicazioni
  • Gli enti ed i trust tenuti alla comunicazione

Il registro dei titolari effettivi

I tempi delle comunicazioni e le notizie da comunicare

Le sezioni del Registro: sezione autonoma e sezione speciale

I trust e gli istituti affini

• L’utilizzo di “comunica” per le informazioni

• Accesso al registro: professionisti, autorità e privati

• Il caso dei soggetti contro interessati

• La comunicazione delle difformità delle informazioni

• I costi e le sanzioni per omesse comunicazioni

La conclusione dell’adeguata verifica

• Verifica semplificata e rafforzata: il ruolo del titolare effettivo

• Scopo e natura delle prestazioni

• Il controllo costante

• La conservazione delle informazioni

Il caso particolare del revisore legale

Esercitazione pratica di identificazione del titolare effettivo ed adeguata verifica per un revisore

school Docenti

Dott. Luciano De Angelis

Dottore Commercialista e Revisore Legale in Ascoli Piceno

Materiale didattico

Nella quota di partecipazione è compreso il materiale didattico propedeutico alla trattazione in formato pdf.

Seac Cefor Srl nasce nel 2002 come Ente di Formazione del Gruppo Seac Spa, propone formazione in ambito fiscale, contabile, finanziario, legale, contrattualistico e di gestione delle risorse umane.

Seac Cefor opera inoltre in materia di corsi obbligatori e di sicurezza aziendale garantendo un servizio di aggiornamento professionale, puntuale e di qualità.

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105.00 €
+ IVA a partecipante
Modalità Fruizione
Sede
Data
Qta

Ricordiamo che acquistando un corso in modalità diretta, si ha diritto anche alla modalità in differita.