Nuova Disciplina Antiriciclaggio, Pubblicate La Faq

Nuova disciplina Antiriciclaggio, pubblicate la FAQ

Nuova disciplina Antiriciclaggio, pubblicate la FAQ

Il 3 ottobre 2017 il Dipartimento del Tesoro ha reso disponibili una serie di risposte a FAQ, consultabili al fine di comprendere meglio le novità in tema di antiriciclaggio introdotte dal D.Lgs. n. 90/2017, che ha aggiornato il D.Lgs. n. 231/2007.
Le sopra citate FAQ chiariscono alcuni dubbi emersi in relazione a diversi aspetti introdotti dalle sopra citate disposizioni, concentrandosi, ad esempio, sull’individuazione del titolare effettivo di società di persone, sull’adeguata verifica semplificata, sulla soglia di utilizzo del pagamento in contanti, sul regime transitorio applicabile ai libretti al portatore.
Le numerose novità introdotte dal D.Lgs. n. 90/2017 sono in vigore dal 4 luglio 2017; tuttavia, la piena operatività della nuova disciplina, relativamente alle procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio, è subordinata all’emanazione di regole tecniche da parte dei nuovi organismi di autoregolamentazione (gli Ordini professionali); per quanto riguarda gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili tali regole attuative dovrebbero essere definitivamente emanate dal CNDCEC nel corso dei primi mesi del 2018.

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