Adempimenti antiriciclaggio, pubblicate le nuove linee guida del CNDCEC

  seacinfo

Il 22 maggio 2019 il CNDCEC ha pubblicato le 'Linee guida per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai sensi del D.Lgs. 231/2007 (come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90)'.Tali linee guida, aventi valenza meramente semplificativa, hanno la funzione di approfondire la disciplina in materia di adempimenti antiriciclaggio, individuata dalle Regole Tecniche approvate dal CNDCEC il 16 gennaio 2019, e sono rivolte ai commercialisti ed agli esperti contabili.

NEWS realizzata dal team del Centro Studi Seac, responsabile dell'editoria e dei servizi: Informative Quotidiane, Schede Operative, Circolari 730, Settimana Professionale, Notiziario e Mondo Paghe. Scopri di più