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Amministrazione del Personale e Disciplina Antiriciclaggio
Il corso fornisce una panoramica operativa degli obblighi antiriciclaggio applicabili all’amministrazione del personale, con particolare attenzione al ruolo e alle responsabilità del Consulente del Lavoro. Saranno analizzati gli adempimenti previsti dalla normativa e le procedure da adottare per prevenire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
today Date e orari
| Modalità di fruizione | Sede | Data |
| Webinar in Diretta | Online | 16 ottobre 2026 |
| Registrazione in Differita | Online |
Il corso nella modalità in differita sarà visibile dopo 4-5 giorni lavorativi dalla data dell’evento in diretta (16 ottobre 2026).
Orario: 09.30-12.30
Durata: 3 ore
my_location Destinatari
Il corso è rivolto a Consulenti del Lavoro e professionisti che operano nell’amministrazione e gestione del personale e nella consulenza del lavoro, interessati ad approfondire gli obblighi normativi previsti dalla disciplina antiriciclaggio, sviluppare una maggiore sensibilità verso i fenomeni di riciclaggio e adeguare le proprie procedure operative quotidiane.
assignment_turned_in Obiettivi e Metodologia
Il corso mira a fornire ai partecipanti una conoscenza completa del quadro normativo antiriciclaggio e dei relativi obblighi operativi, al fine di applicarli correttamente nella gestione quotidiana del personale. Saranno inoltre fornite indicazioni per riconoscere le situazioni a rischio, adottare le procedure di adeguata verifica della clientela e gestire la documentazione nel rispetto della normativa, riducendo il rischio di sanzioni e responsabilità professionali. La metodologia didattica combina l’approccio teorico e pratico, attraverso l’analisi della normativa e delle Regole Tecniche CNOCDL, accompagnata da esempi applicativi e casi concreti tratti dall’esperienza professionale.
list Programma
- Quadro normativo della disciplina antiriciclaggio
- Il ruolo del Consulente del Lavoro nella normativa antiriciclaggio
- Adeguata verifica della clientela
- Obblighi di conservazione dei dati e della documentazione
- Attività a maggior rischio e segnalazione di operazioni sospette
- Sanzioni, responsabilità e buone prassi operative
school Docenti
Dott. Andrea Coloni
Dottore Commercialista e Revisore Legale. Componente della Commissione Antiriciclaggio presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Responsabile dei controlli antiriciclaggio presso Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati, Notai, CED, Trustee.
Materiale didattico
Nella quota di partecipazione è compreso il materiale didattico di supporto alla trattazione in formato pdf.
SEAC CeFor è l’Ente di Formazione del Gruppo SEAC. Nasce nel 2002 e nel tempo è diventato un punto di riferimento importante per la formazione specializzata di professionisti e aziende.
CeFor è accreditato con i principali Ordini Professionali per la formazione obbligatoria continua e con i più rappresentativi Fondi Paritetici Interprofessionali per l’erogazione di corsi finanziati.
Ha conseguito, inoltre, la Certificazione ISO 9001:2005 e la Certificazione della Parità di Genere UNI/PDR 125:2022.
school
Corso
95.00 €
+ IVA
Il corso fornisce una panoramica operativa degli obblighi antiriciclaggio applicabili all’amministrazione del personale, con particolare attenzione al ruolo e alle responsabilità del Consulente del Lavoro. Saranno analizzati gli adempimenti previsti dalla normativa e le procedure da adottare per prevenire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
today Date e orari
| Modalità di fruizione | Sede | Data |
| Webinar in Diretta | Online | 16 ottobre 2026 |
| Registrazione in Differita | Online |
Il corso nella modalità in differita sarà visibile dopo 4-5 giorni lavorativi dalla data dell’evento in diretta (16 ottobre 2026).
Orario: 09.30-12.30
Durata: 3 ore
my_location Destinatari
Il corso è rivolto a Consulenti del Lavoro e professionisti che operano nell’amministrazione e gestione del personale e nella consulenza del lavoro, interessati ad approfondire gli obblighi normativi previsti dalla disciplina antiriciclaggio, sviluppare una maggiore sensibilità verso i fenomeni di riciclaggio e adeguare le proprie procedure operative quotidiane.
assignment_turned_in Obiettivi e Metodologia
Il corso mira a fornire ai partecipanti una conoscenza completa del quadro normativo antiriciclaggio e dei relativi obblighi operativi, al fine di applicarli correttamente nella gestione quotidiana del personale. Saranno inoltre fornite indicazioni per riconoscere le situazioni a rischio, adottare le procedure di adeguata verifica della clientela e gestire la documentazione nel rispetto della normativa, riducendo il rischio di sanzioni e responsabilità professionali. La metodologia didattica combina l’approccio teorico e pratico, attraverso l’analisi della normativa e delle Regole Tecniche CNOCDL, accompagnata da esempi applicativi e casi concreti tratti dall’esperienza professionale.
list Programma
- Quadro normativo della disciplina antiriciclaggio
- Il ruolo del Consulente del Lavoro nella normativa antiriciclaggio
- Adeguata verifica della clientela
- Obblighi di conservazione dei dati e della documentazione
- Attività a maggior rischio e segnalazione di operazioni sospette
- Sanzioni, responsabilità e buone prassi operative
school Docenti
Dott. Andrea Coloni
Dottore Commercialista e Revisore Legale. Componente della Commissione Antiriciclaggio presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Responsabile dei controlli antiriciclaggio presso Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati, Notai, CED, Trustee.
Materiale didattico
Nella quota di partecipazione è compreso il materiale didattico di supporto alla trattazione in formato pdf.