LE NUOVE REGOLE ANTIRICICLAGGIO

Negli ultimi anni, il sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo ha visto l’emanazione di numerose norme attuative.

Il volume è un utile strumento al servizio di tutti i soggetti obbligati (intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, professionisti, operatori non finanziari e prestatori di servizi di gioco) chiamati ad affrontare rilevanti cambiamenti che comportano la rivisitazione ed il perfezionamento dei propri assetti organizzativi nonché della loro policy in materia, unitamente alla necessità di provvedere alla formazione permanente del personale coinvolto.

Indice sintetico

IL RICICLAGGIO DI DENARO

IL MONITORAGGIO DEI FLUSSI FINANZIARI

IL CONTRASTO INTERNAZIONALE E DELL’UNIONE EUROPEA AL RICICLAGGIO

L’EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA NAZIONALE

IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO INTERNAZIONALE

AUTORITÀ – VIGILANZA – PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

SOGGETTI OBBLIGATI

OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

OBBLIGHI DI CONSERVAZION

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE E DI COMUNICAZIONI

LIMITAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE

L’ATTIVITÀ DI CONTROLLO

RICICLAGGIO ED EVASIONE FISCALE

EVOLUZIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO ANTIRICICLAGGIO

GLI ILLECITI PENA

GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI

GLI ILLECITI DEGLI ALTRI SETTORI