Applicazione Della Normativa Antiriciclaggio Nello Studio Professionale
Nuovo
Scheda tecnica

Applicazione della normativa antiriciclaggio nello studio professionale

L’incontro di formazione e aggiornamento si propone di svolgere l’adeguata verifica del cliente e la formazione del fascicolo utilizzando la modulistica fornita dal CNDCEC nelle Linee Guida 2019.

Vengono poi illustrati gli indicatori di anomalia, gli elementi rilevanti nelle operazioni di riciclaggio rilevati dall’UIF, i fenomeni di criminalità finanziaria legati con l’emergenza da Covid19, i Paesi e i settori a maggior rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e il potenziale collegamento con la criminalità organizzata e mafiosa a cui sono esposti gli studi nello svolgimento dell’attività professionale. 

Viene previsto, infine, uno spazio per l’analisi di specifici casi e quesiti.

my_location Destinatari

L’incontro di aggiornamento e formazione è rivolto, ai centri di elaborazione dati contabili (CED) e ai collaboratori degli studi professionali, quali soggetti sottoposti alla normativa antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo. In particolare, l’evento consente di ottemperare all’obbligo formativo minimo per tutto il personale degli studi professionali previsto dal “Piano di formazione antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo ex art. 11, D.Lgs. 231/2007” emanato dal CNDCEC nel giugno 2018. 6 m 35 sScrivi un messaggio

assignment_turned_in Obiettivi e Metodologia

Il corso è destinato a promuovere l’autonomia organizzativa negli adempimenti antiriciclaggio e incrementare conoscenza e sensibilità dei partecipanti verso i fattori di criticità nella valutazione del rischio per l’adeguata verifica del cliente e la segnalazione di operazioni sospette.

today Date e Orari

Modalità di fruizione Sede Data
Online Diretta Online 10 dicembre 2020
Online Differita Online

Il corso nella modalità in differita sarà visibile dopo 4-5 giorni lavorativi dalla data dell’evento in diretta (10 dicembre 2020).

Orario: 9.30 - 12.30

list Programma

- organizzazione interna e Manuale delle procedure;
- modulistica in uso presso lo studio ai fini dell’adeguata verifica;
- conservazione dei documenti e monitoraggio costante del cliente;
- valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo ai fine della SOS:

  • indicatori di anomalia, schemi e altri provvedimenti di comportamento anomalo;
  • operatività osservata dall’UIF nei casi di riciclaggio;
  • elementi per la prevenzione della criminalità finanziaria connessa all’emergenza Covid19;
  • indicazioni Banca d’Italia e GAFI sulle valute virtuali;
  • Paesi e settori a maggior rischio di riciclaggio;
  • indicazioni per il contrasto alla criminalità organizzata italiana ed estera;
  • FATF, origine dei fondi e origine della ricchezza del cliente nella valutazione del rischio.

- quesiti e casi specifici.

 

school Docenti

Dott. Andrea Coloni, Dottore commercialista e Revisore legale.

Si occupa di formazione e consulenza ai professionisti e alle imprese in materia di antiriciclaggio e nell’adozione di procedure antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Componente delle Commissioni antiriciclaggio presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e presso l’Ordine di Verona.
Socio dell’Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio.
Responsabile antiriciclaggio di una società fiduciaria e dei controlli presso trustee professionali, CED e studi di Commercialisti e Avvocati.

Materiale didattico

Nella quota di partecipazione è compreso il materiale didattico propedeutico alla trattazione in formato pdf.

Seac Cefor Srl nasce nel 2002 come Ente di Formazione del Gruppo Seac Spa, propone formazione in ambito fiscale, contabile, finanziario, legale, contrattualistico e di gestione delle risorse umane.

Seac Cefor opera inoltre in materia di corsi obbligatori e di sicurezza aziendale garantendo un servizio di aggiornamento professionale, puntuale e di qualità.

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school Corso
95.00 €
+ IVA a partecipante
Modalità Fruizione
Sede
Qta

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