ANTIRICICLAGGIO: formazione del fascicolo antiriciclaggio del cliente, conservazione e controllo costante
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Scheda tecnica
Crediti CFP:
3 crediti ODCEC

ANTIRICICLAGGIO: formazione del fascicolo antiriciclaggio del cliente, conservazione e controllo costante

Accreditato in diretta

L’incontro di formazione e aggiornamento si propone di esaminare il contenuto del fascicolo del cliente costituito ai fine del rispetto della normativa antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo (FDT) e le modalità di conservazione dei dati, delle informazioni e dei documenti. In particolare si approfondiscono gli elementi che determinano il controllo costante del rapporto professionale continuativo con il cliente attraverso l’esame di una procedura di aggiornamento periodico del fascicolo in linea con le indicazioni dell’Organismo di autoregolamentazione (CNDCEC). Viene previsto, infine, uno spazio per l’analisi di specifici casi e quesiti.

assignment_turned_in Obiettivi e Metodologia

Il corso è destinato a incrementare conoscenza e sensibilità dei partecipanti verso gli elementi per l’adeguata verifica del cliente all’atto del conferimento di un incarico professionale e la formazione del fascicolo cliente, nonchè le modalità di aggiornamento nel tempo dello stesso fascicolo, per i rapporti continuativi.

verified_user Accreditamenti

Per la sola formazione in Diretta l'evento è accreditato presso il CNDCEC.

La frequentazione del corso IN DIRETTA consente ai partecipanti la maturazione di 1 CFP a fronte di ogni ora di partecipazione, fino a un massimo di 3 CFP.

today Date e Orari

Modalità di fruizione Sede Data
Online Diretta Online 03 novembre 2020
Online Differita Online

Orario: 9.30 - 12.30

list Programma

  • Formazione iniziale del fascicolo antiriciclaggio del cliente.
  • Modulistica e check list da utilizzare.
  • Modalità di conservazione di dati, informazioni, documenti.
  • La procedura di controllo costante per i clienti continuativi.
  • L’aggiornamento del fascicolo del cliente.
  • Quesiti e casi specifici.

school Docenti

Dott. Andrea Coloni,
Dottore commercialista e Revisore legale.

Si occupa di formazione e consulenza ai professionisti e alle imprese in materia di antiriciclaggio e nell’adozione di procedure antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Componente delle Commissioni antiriciclaggio presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e presso l’Ordine di Verona.
Socio dell’Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio.
Responsabile antiriciclaggio di una società fiduciaria e dei controlli presso trustee professionali, CED e studi di Commercialisti e Avvocati.

Materiale didattico

Nella quota di partecipazione è compreso il materiale didattico propedeutico alla trattazione in formato pdf.

Seac Cefor Srl nasce nel 2002 come Ente di Formazione del Gruppo Seac Spa, propone formazione in ambito fiscale, contabile, finanziario, legale, contrattualistico e di gestione delle risorse umane.

Seac Cefor opera inoltre in materia di corsi obbligatori e di sicurezza aziendale garantendo un servizio di aggiornamento professionale, puntuale e di qualità.

ENTE CERTIFICATO ISO 9001:2015

ENTE ACCREDITATO "FONDO SOCIALE EUROPEO"

ENTE ACCREDITATO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

school Corso
95.00 €
+ IVA a partecipante
Modalità Fruizione
Sede
Data
Qta

Ricordiamo che acquistando un corso in modalità diretta, si ha diritto anche alla modalità in differita.