Antiriciclaggio - Conservazione dei Dati e Fascicolo Clienti
Prezzo scontato - 15%
Scheda tecnica
Codice CNDCEC:
B.4.3
Crediti CFP:
1 credito ODCEC
Destinatario consigliato:
Commercialista

Antiriciclaggio - Conservazione dei Dati e Fascicolo Clienti

Accreditato

Il corso approfondisce la conservazione dei dati e delle informazione ai fini del rispetto degli obblighi antiriciclaggio;  in particolare sono esaminate le modalità ed i contenuti della conservazione attraverso la verifica del contenuto del fascicolo antiriciclaggio e l’analisi della modulistica, nonché delle check list come indicato dalle Linee guida del CNDCEC.

assignment_turned_in Obiettivi e Metodologia

Il corso è composto da un modulo contenente una video lezione; è previsto un test finale (dopo la compilazione di un semplice questionario di gradimento) a fronte del superamento dello stesso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione, con un clic sul pulsante Download Attestato che si attiverà automaticamente.

verified_user Accreditamenti

E-learning accreditato per gli iscritti ODCEC

La frequentazione del corso consente ai partecipanti la maturazione di 1CFP a fronte di ogni ora di partecipazione.

today Date e Orari

Durata 1 ora

list Programma

  • Conservazione dei dati e delle informazioni ai fini antiriciclaggio.
  • Contenuto del fascicolo antiriciclaggio.
  • Chek-list e modulistica allegati alle Linee Guida CNDCEC
  • Conservazione cartacea/informatica
  • Obbligo di conservazione

Corso accreditato per le materie - CNDCEC: B.4.3

school Docenti

Dott. Andrea Coloni

settings_applications Regole di utilizzo

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