Antiriciclaggio - Valutazione del Rischio Studio / Cliente
Prezzo scontato - 15%
Scheda tecnica
Codice CNDCEC:
B.4.3
Crediti CFP:
1 credito ODCEC
Destinatario consigliato:
Commercialista

Antiriciclaggio - Valutazione del Rischio Studio / Cliente

Accreditato

Il corso esamina gli adempimenti in capo ai soggetti tenuti al rispetto degli obblighi antiriciclaggio relativamente al processo di autovalutazione dello studio professionale e al rischio cliente/prestazione.

E-Learning  accreditato per gli iscritti a ODCEC

assignment_turned_in Obiettivi e Metodologia

Il corso è composto da un modulo contenente una video lezione; è previsto un test finale (dopo la compilazione di un semplice questionario di gradimento) a fronte del superamento dello stesso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione, con un clic sul pulsante Download Attestato che si attiverà automaticamente.

verified_user Accreditamenti

E-learning accreditato per gli iscritti ODCEC

La frequentazione del corso consente ai partecipanti la maturazione di 1CFP a fronte di ogni ora di partecipazione.

today Date e Orari

Durata 1 ora 

list Programma

  • Regole tecniche ODCEC
  • Autovalutazione del rischio di riciclaggio R.T.n.1
  • Figure antiriciclaggio e parametri dello studio
  • Aree di intervento e azioni
  • Calcolo del rischio specifico cliente/prestazione
  • Determinazione del rischio effettivo
  • Valutazione rischio riciclaggio cliente-prestazione
  • Misurazione del rischio
  • Calcolo rischio specifico
  • Calcolo rischio effettivo

Corso accreditato per le materie - CNDCEC: B.4.3

school Docenti

Dott. Andrea Coloni

Dottore Commercialista e Revisore Legale, Componente del gruppo di lavoro in materia antiriciclaggio presso la Commissione nazionale antiriciclaggio del CNDCEC e presso l’Ordine DCEC di Verona, Componente del gruppo di lavoro antiriciclaggio presso Assofiduciaria, Socio dell’Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio, Responsabile antiriciclaggio di una società fiduciaria, Responsabile dei controlli antiriciclaggio di uno Studio professionale di Commercialisti e Avvocati.
Si occupa di formazione e consulenza ai professionisti, alle imprese e agli intermediari finanziari in materia di antiriciclaggio e nell’adozione di procedure per la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
 

settings_applications Regole di utilizzo

Per potere visionare correttamente l’E-Learning è necessario assicurarsi di avere installato e attivato sul proprio PC l’applicativo Flash Player, raccomandiamo inoltre di verificare l’attivazione dei Popup. Durante la visione della videolezione, vengono presentate delle domande per attestare l'effettiva fruizione del corso. La fruizione garantisce un tracciamento della stessa con modalità Scorm 1.2. Sarà possibile in qualsiasi momento interrompere la visione del video e riprendere successivamente dal punto in cui si è lasciato.

Seac Cefor Srl nasce nel 2002 come Ente di Formazione del Gruppo Seac Spa, propone formazione in ambito fiscale, contabile, finanziario, legale, contrattualistico e di gestione delle risorse umane.

Seac Cefor opera inoltre in materia di corsi obbligatori e di sicurezza aziendale garantendo un servizio di aggiornamento professionale, puntuale e di qualità.

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