Adempimenti Antiriciclaggio

Accreditato

L’incontro di aggiornamento e formazione è rivolto ai Professionisti ed è idoneo all’assolvimento del piano di formazione obbligatoria annuale in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo per i Dottori Commercialisti stabilito dal CNDCEC.
Vengono illustrate le principali disposizioni in materia di antiriciclaggio previste per i Professionisti e per i Centri di elaborazione dei dati contabili dal D.Lgs.231/2007, dalle Regole Tecniche e dalle istruzioni operative emanate dal CNDCEC.
Partendo dall’analisi del questionario del CNDCEC predisposto per la vigilanza del rispetto della normativa antiriciclaggio sugli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, viene effettuata una verifica sull’organizzazione dello studio professionale evidenziando eventuali carenze che potranno essere recuperate.
Viene previsto, infine, uno spazio per l’analisi di specifici casi e quesiti.

center_focus_strong Destinatari e Requisiti

L’incontro di aggiornamento e formazione è rivolto ai Professionisti ed è idoneo all’assolvimento del piano di formazione obbligatoria annuale in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo per i Dottori Commercialisti stabilito dal CNDCEC.

my_location Obiettivi e Metodologia

Durante l'incontro verranno illustrate le principali disposizioni in materia di antiriciclaggio previste per i Professionisti e per i Centri di elaborazione dei dati contabili dal D.Lgs.231/2007, dalle Regole Tecniche e dalle istruzioni operative emanate dal CNDCEC.

Partendo dall’analisi del questionario del CNDCEC predisposto per la vigilanza del rispetto della normativa antiriciclaggio sugli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, viene effettuata una verifica sull’organizzazione dello studio professionale evidenziando eventuali carenze che potranno essere recuperate.

 Previsto, infine, uno spazio per l’analisi di specifici casi e quesiti.

verified_user Accreditamenti

Per la sola formazione in aula l'evento è stato accreditato presso il CNDCEC.

La frequentazione del corso in aula consente ai partecipanti la maturazione di 1 CFP a fronte di ogni ora di partecipazione, fino ad un massimo di 4 CFP.

today Date e Orari

Modalità di fuizione

Sede

Data

Orario

Evento in Aula

Trento, Come arrivare

6 novembre  2019

09.30-13.30

Evento in Aula

Verona,  Come arrivare

7 novembre 2019

09.30-13.30

Evento in Aula

Padova, Come arrivare 

8 novembre 2019

09.30-13.30

Evento in Aula

Treviso,  Come arrivare 

11 novembre 2019

09.30-13.30

Evento in Aula

Bologna, Come arrivare 

12 novembre 2019

09.30-13.30

Evento in Aula

Milano, Come arrivare

13 novembre 2019

09.30-13.30

Evento in Aula

Busto Arsizio, Come arrivare

14 novembre 2019

09.30-13.30

Evento in Aula

Roma Come arrivare

15 novembre 2019

09.30-13.30

Evento in Diretta+Differita

Online

6 novembre 2019

09.30-13.30

Evento in Differita

Online

L’evento nella modalità in differita viene registrato durante l'evento in aula del 6 novembre 2019, sarà disponibile dopo 4-5 giorni lavorativi dalla data dell'evento e visionabile dal nostro portale per 90 giorni.

person Docenti

Dott. Andrea Coloni

description Programma

  •          Verifica dell’organizzazione dello studio attraverso l’analisi del questionario CNDCEC
  •          Obblighi di formazione e aggiornamento del Professionista e dei collaboratori
  •          Autovalutazione del rischio dello studio professionale
  •          Adeguata verifica della clientela e nuovo approccio basato sul rischio cliente/prestazione
  •          Adeguata verifica semplificata e rafforzata
  •          Analisi della modulistica
  •          Fascicolo del cliente e conservazione cartacea e informatica
  •          Controllo costante
  •          Esecuzione da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica
  •          Obbligo di astensione dalla prestazione
  •          Verifiche antiterrorismo

Materiale didattico

Nella quota di partecipazione è compreso il materiale didattico propedeutico alla trattazione in formato pdf

Seac Cefor Srl nasce nel 2002 come Ente di Formazione del Gruppo Seac Spa, propone formazione in ambito fiscale, contabile, finanziario, legale, contrattualistico e di gestione delle risorse umane.

Seac Cefor opera inoltre in materia di corsi obbligatori e di sicurezza aziendale garantendo un servizio di aggiornamento professionale, puntuale e di qualità.

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Sede
Data
Orario
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