Procedure Organizzative Per L'adeguata Verifica Antiriciclaggio E La Segnalazione Di Operazioni Sospette Per I Professionisti
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Scheda tecnica

Procedure organizzative per l'adeguata verifica antiriciclaggio e la segnalazione di operazioni sospette per i professionisti

Accreditato ODCEC

Il corso si propone di fare il punto sulle procedure organizzative per l'adeguata verifica e l'utilizzo della modulistica antiriciclaggio rinnovata dal CNDCEC per le modifiche normative e l'esperienza maturata dai soggetti obbligati.

Il corso si propone altresì, di aumentare la sensibilità dei partecipanti verso i principali fattori di criticità e le anomalie rilevanti ai fini della valutazione del rischio cliente/prestazione e la rilevazione di eventuali operazioni sospette  di riciclaggio e finanziamento del terrorismo negli studi professionali e nei Centri elaborazione dati.

Viene previsto uno spazio per quesiti e l'analisi di specifici casi.

Il programma tiene conto del questionario del CNDCEC predisposto per la vigilanza del rispetto della normativa antiriciclaggio sugli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.  

verified_user Accreditamenti

Per la sola formazione in Diretta l'evento è accreditato presso il CNDCEC.

La frequentazione del corso IN DIRETTA consente ai partecipanti la maturazione di 1 CFP a fronte di ogni ora di partecipazione, fino a un massimo di 3 CFP.

today Date e orari

Modalità di fruizione Sede Data
Online Diretta Online 30 settembre 2021
Online Differita Online

Il corso nella modalità in differita sarà visibile dopo 4-5 giorni lavorativi dalla data dell’evento in diretta (30 settembre 2021).

Orario: 9.30 - 12.30

Durata: 3 ore

my_location Destinatari

Gli argomenti sono svolti con particolare riferimento ai professionisti, ai collaboratori degli studi professionali e ai Centri elaborazione dati, quali soggetti obbligati agli adempimenti in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo nonché quali destinatari del piano di formazione obbligatoria annuale stabilito dal CNDCEC in materia di antiriciclaggio.

assignment_turned_in Obiettivi e Metodologia

Il corso è destinato a incrementare conoscenza e concretezza dei partecipanti verso gli elementi rilevanti per l'adeguata verifica del cliente all'atto del conferimento di un incarico professionale ai fini della corretta formazione del fascicolo cliente, nonché sulle modalità di aggiornamento per i rapporti continuativi, tenendo conto dell'operatività del professionista nelle prestazioni svolte per il cliente. 

list Programma

I diversi aspetti dell'adeguata verifica antiriciclaggio verranno affrontati anche attraverso l'analisi e l'utilizzo della modulistica CNDCEC, con applicazioni pratiche.

  • Istruttoria cliente e check list per l'adeguata verifica.
  • Dichiarazione antiriciclaggio del cliente.
  • Determinazione del rischio effettivo cliente/prestazione.
  • Il controllo costante nel tempo del cliente/prestazione.
  • La conservazione dei dati e delle informazioni.
  • Obblighi di astensione dalla prestazione del professionista.
  • Gli indicatori di anomalia e la segnalazione di operazioni sospette.
  • Spazio quesiti e analisi di specifici casi.

school Docenti

Dott. Andrea Coloni

Dottore commercialista e Revisore legale. Si occupa di formazione e consulenza ai professionisti e alle imprese in materia di antiriciclaggio e nell'adozione di procedure antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo. Componente delle Commissioni antiriciclaggio presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e presso l'Ordine di Verona. Socio dell'Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio. Responsabile antiriciclaggio di una società fiduciaria e delle procedure per i controlli presso trustee professionali, CED e studi di Commercialisti e Avvocati.

Materiale didattico

Nella quota di partecipazione è compreso il materiale didattico propedeutico alla trattazione in formato pdf.

Seac Cefor Srl nasce nel 2002 come Ente di Formazione del Gruppo Seac Spa, propone formazione in ambito fiscale, contabile, finanziario, legale, contrattualistico e di gestione delle risorse umane.

Seac Cefor opera inoltre in materia di corsi obbligatori e di sicurezza aziendale garantendo un servizio di aggiornamento professionale, puntuale e di qualità.

ENTE CERTIFICATO ISO 9001:2015

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school Corso
95.00 €
+ IVA a partecipante
Modalità Fruizione
Sede
Data
Qta

Ricordiamo che acquistando un corso in modalità diretta, si ha diritto anche alla modalità in differita.